關于召開2018年年度股東大會通知公告

發布時間:2019-4-26    作者:admin

桂林五洲旅游股份有限公司
關于召開2018年年度股東大會通知公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。


    一、 會議召開基本情況
    (一) 股東大會屆次
    本次會議為2018年年度股東大會。
    (二) 召集人
    本次股東大會的召集人為董事會。
    (三) 會議召開的合法性、合規性
    本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

    (四) 會議召開日期和時間
    本次會議召開時間:2019年5月30日9:00。
    預計會期0.5天。
    (五) 會議召開方式
    本次會議采用現場方式召開。
    (六) 出席對象
    1. 股權登記日持有公司股份的股東。
    本次股東大會的股權登記日為2019年5月24日,股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
    3. 本公司聘請的律師。
    (七) 會議地點
    五洲公司一樓會議室。

    二、 會議審議事項
    (一)審議《2018年度董事會工作報告》
    議案內容詳見公司于2019年4月25日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七屆董事會第二十六次會議決議公告》,公告編號為2019-010。

    (二)審議《2018年度監事會工作報告》
    議案內容詳見公司于2019年4月25日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七屆監事會第二十四次會議決議公告》,公告編號為2019-013。

    (三)審議《2018年年度報告及摘要》
    議案內容詳見公司于2019年4月25日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七屆董事會第二十六次會議決議公告》,公告編號為2019-010。

    (四)審議《2018年度財務決算報告》
議案內容詳見公司于2019年4月25日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七屆董事會第二十六次會議決議公告》,公告編號為2019-010。

    (五)審議《2019年度財務預算報告》
    議案內容詳見公司于2019年4月25日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七屆董事會第二十六次會議決議公告》,公告編號為2019-010。

    (六)審議《2018年度權益分派方案》
    議案內容詳見公司于2019年4月25日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七屆董事會第二十六次會議決議公告》,公告編號為2019-010。

    (七)審議《關于續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)的議案》
    議案內容詳見公司于2019年4月25日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七屆董事會第二十六次會議決議公告》,公告編號為2019-010。

    (八)審議《關于預計2019年度公司日常性關聯交易的議案》
    議案內容詳見公司于2019年4月25日在全國股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第七屆董事會第二十六次會議決議公告》,公告編號為2019-010。 

    三、 會議登記方法
    (一) 登記方式
    1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;2、由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證;3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡;4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份證,加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件,股東賬戶卡。

    (二) 登記時間:2019年5月30日 8:00-8:50
    (三) 登記地點:公司證券事務部
    四、 其他
    (一) 會議聯系方式:
    聯系人:張克堅
    聯系地址:廣西桂林市七星區花橋食街2號公司證券事務部
    聯系電話:0773-5850711
    傳真:0773-5813306
    郵政編碼:541004
    (二) 會議費用:與會股東交通費、食宿等費用自理。
    (三) 臨時提案(如有)
    臨時提案請于會議召開十天前提交。

    五、 備查文件目錄
    (一)與會董事簽字確認的公司《第七屆董事會第二十六次會議決議》;
    (二)與會監事簽字確認的公司《第七屆監事會第二十四次會議決議》。

 

桂林五洲旅游股份有限公司
董事會
2019年4月25日

地址:廣西桂林七星區花橋食街二號
電話:0773—5813306  傳真:0773—5813306  E-mail:[email protected]
版權所有:桂林五洲旅游股份有限公司  桂ICP備:桂ICP備13000783號  網站建設:廣西電信桂林分公司
您是第: 位瀏覽者
闽乐游棋牌升级辅助 广西快乐双彩开奖详 内蒙古19年重点项目 广东时时视频 香港赛马会投注网 新疆时时彩走势tu 重庆大幸运开奖走势图 安徽福彩快三今日开奖号码 福建快三开奖结果查询 北京快三连线走势图 辽宁快乐12追号技巧